Pemilik Genesis DCG Menghadapi SEC, Probe DOJ

Pemilik Genesis DCG Menghadapi SEC, – Jaksa federal di New York, bersama dengan SEC, sedang menyelidiki Digital Currency Group (DCG) untuk transfer internal di anak perusahaan pinjamannya Genesis, Bloomberg melaporkan pada hari Jumat.

DCG telah menerima permintaan untuk dokumen dan wawancara oleh jaksa penuntut di Distrik Timur New York, kata laporan itu, mengutip orang-orang yang akrab dengan penyelidikan. SEC juga secara terpisah menyelidiki DCG, menurut sumber yang tidak disebutkan namanya yang berbicara dengan Bloomberg.

Penyelidikan belum dipublikasikan oleh pihak berwenang dan baru mulai terbentuk. Baik DCG maupun Kepala Eksekutif perusahaan Barry Silbert tidak dituduh melakukan tindakan kriminal apa pun oleh pihak berwenang. Seorang juru bicara Genesis tidak akan mengkonfirmasi keberadaan penyelidikan apa pun, mengatakan kepada Decrypt bahwa mereka tidak mengomentari kasus hukum atau peraturan tertentu. “Genesis mempertahankan dialog rutin dan bekerja sama dengan regulator dan otoritas terkait ketika menerima pertanyaan,” katanya.

Klaim bahwa DCG dan Genesis sedang diselidiki oleh SEC mulai muncul di Twitter sejak Rabu lalu. Komentator Twitter Crypto @AP_Abacus memberi tahu Decrypt bahwa dia diberi tip beberapa hari sebelumnya oleh “seorang whistleblower DCG yang bekerja langsung dengan SEC.” Penyelidikan kriminal oleh jaksa federal ke DCG dimulai sebelum runtuhnya pertukaran cryptocurrency FTX secara tiba-tiba pada bulan November, menurut Bloomberg. Tak lama setelah FTX jatuh ke dalam kebangkrutan, Genesis menghentikan sementara penarikan dari platform pinjamannya, mengutip “gejolak pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Selain Genesis, DCG adalah perusahaan induk dari situs berita kripto CoinDesk, pertukaran cryptocurrency Luno, dan penyedia layanan penambangan kripto Foundry Digital. DCG tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pada saat FTX berada di bawah, Genesis telah dibakar oleh ledakan dana lindung nilai kripto Three Arrows Capital (3AC). Dokumen dari likuidasi hedge fund pada bulan Juli mengungkapkan 3AC telah menerima pinjaman $ 2.36 miliar dari Genesis Global Trading, unit pialang Genesis.

Genesis Global Trading mengajukan klaim terhadap 3AC sebesar $1,2 miliar, yang diasumsikan oleh perusahaan induknya, menurut CoinDesk. Langkah itu menghasilkan surat promes senilai $1,1 miliar yang jatuh tempo pada DCG pada tahun 2023, demikian yang dilaporkan Bloomberg.

Pada bulan November, terungkap bahwa DCG juga meminjam uang dari Genesis. DCG saat ini memiliki pinjaman antar perusahaan senilai $575 juta yang akan jatuh tempo pada bulan Mei.
Baru-baru ini, Genesis mendapat kecaman dari pertukaran cryptocurrency Gemini. Pemberi pinjaman kripto berutang $900 juta kepada Gemini Earn, produk pinjaman hasil tinggi yang berasal dari pertukaran kembar Winklevoss.

Salah satu pendiri Gemini Cameron Winklevoss baru-baru ini menuduh Silbert melakukan “taktik kios dengan itikad buruk” saat pertukaran bekerja untuk mendapatkan uangnya kembali. Dalam pembaruan berikutnya kepada klien, CEO sementara Genesis Derar Islim mengatakan Genesis “berfokus pada menemukan solusi untuk bisnis intermediasi pinjaman dan pinjaman kami.” Kamis lalu, Genesis harus melepaskan 30% stafnya. “Langkah-langkah ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memajukan bisnis kami,” kata juru bicara perusahaan kepada Decrypt melalui email.

Related Posts
Regulator Bahama membantah meminta pertukaran kripto FTX untuk mencetak token baru

Bahama Komisi Sekuritas Bahama (SCB) telah membantah klaim debitur FTX dan menyatakan keprihatinan bahwa penyelidikan telah 'terhambat.' Menurut sebuah pernyataan Read more

“Crypto King” Barry Silbert membalas Cameron Winklevoss

Crypto King Barry Silbert, pendiri dan CEO Digital Currency Group, menanggapi surat terbuka oleh Cameron Winklevoss pada hari Rabu yang Read more

Ripple CTO Banting Memproklamirkan Diri Satoshi karena Menyerang XRP

CTO Ripple Dalam serangkaian tweet baru-baru ini, CTO Ripple David Schwartz membalas Craig Wright karena menyerang cryptocurrency XRP. Schwartz menegaskan Read more

Pihak berwenang AS menyita $460 M saham Robinhood yang terkait dengan FTX: Laporan

FTX - Para pejabat dilaporkan mengatakan kepada hakim kebangkrutan bahwa mereka sedang dalam proses menyita 56 juta saham Robinhood yang Read more

Regulator AS memperingatkan bank atas risiko cryptocurrency

BItcoin - Regulator AS telah mengeluarkan peringatan bersama pertama mereka kepada bank atas risiko yang terkait dengan pasar cryptocurrency. Para Read more

Headset Mixed-Reality Apple akan Diluncurkan Musim Semi Ini

Headset Mixed-Reality  - Setelah beberapa tahun pengembangan, langkah besar pertama Apple ke metaverse—headset realitas campuran kelas atas—dilaporkan akan diluncurkan ke Read more